Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Süleymancılara yönelik 17 ildeki operasyonunda lider Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuyla 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi, ilgili şirketlere kayyum atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile bağlantılı şirketlerin mali hareketlerine ilişkin hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda yüksek miktarlı para transferleri, yüklü nakit hareketleri ve bazı işlemlerde sahte fatura kullanıldığına ilişkin şüpheler bulunduğu belirtildi.
123 adreste arama yapıldı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
MASAK incelemesinde, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
Kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı bazı mal varlıklarına kayyum atanmasına karar verildi.
5 ayrı suçtan soruşturma
Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Soruşturmanın, şüphelilerin mali bağlantıları ve para trafiğine ilişkin incelemelerle genişletildiği öğrenildi.